• 切实维护公司和中 小股东的利益
  • 发布时间:2018-12-06 18:46 | 作者: | 来源: | 浏览:
  • 本人 注重运用自身专长,本着诚信与勤勉的精神,并于2015年9月16日被选举为第六 届董事会独立董事,本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营 情况进行了解, 二、发表独立意见情况 2015年, 四、其他重点工作情况 1、董事会专业委员会工作情况 作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员,不断健 全专门委员会的运作机制,本人任职安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公 司”)第五届董事会独立董事,认真履行独立董事的义务。

    本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》。

    促进董事会提高科学决策水平,参与公司年度报告审计工作,并为公司发展献言献策,按照审计委员会年报工 作规程的要求,落实保护社会公众股股东合法权益 2015年。

    具体如下: 序号 发表时间 发表事项 意见类型 1 2015年1月12日 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见 同意 2 2015年2月12日 关于委托贷款事项的独立意见 同意 3 2015年3月30日 关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见 同意 4 2015年3月30日 关于公司 2014年度内部控制自我评价的独立意见 同意 5 2015年3月30日 关于公司2014年度利润分配预案的独立意见 同意 6 2015年3月30日 关于2015年度日常关联交易的独立意见 同意 7 2015年3月30日 关于续聘2015年年度报告审计机构和内部控制审计机构 的独立意见 同意 8 2015年3月30日 关于会计政策变更的独立意见 同意 9 2015年3月30日 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见 同意 10 2015年3月30日 关于公司募集资金使用情况的专项说明及独立意见 同意 11 2015年3月30日 关于计提资产减值准备事项的独立意见 同意 12 2015年3月30日 关于补选董事候选人的独立意见 同意 13 2015年5月14日 关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见 同意 14 2015年5月14日 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见 同意 15 2015年6月24日 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金事项 的独立意见 同意 16 2015年6月24日 关于向控股子公司提供财务资助事项的独立意见 同意 17 2015年8月27日 关于公司对外担保、关联方资金往来情况的专项说明和独 立意见 同意 18 2015年8月27日 关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见 同意 19 2015年9月16日 关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见 同意 20 2015年12月14日 关于资产转让暨关联交易的事前认可说明 同意 21 2015年12月14日 关于资产转让暨关联交易的独立意见 同意 三、2015年自任职以来,对高管薪酬考核进行审核,保持独立董事应有的独立性, 对公司运营提出问询意见,本人均参加会议审议会议的 各项议案,对公司有关事项发表独立意见,充分掌握公司的经营和财务状况,鹏程幼儿教育咨询网,做到信息披露真实、及时和完 整,充分发挥专业 委员会的工作职能,充分履行独立董事职责,促进公司 的规范运作,以独立客观的角度。

    2016年本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治 理规则,切实维护公司和中 小股东的利益。

    听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇 报,维护公司和广大社会公 众股股东的利益, [公告]国风塑业:独立董事许立新2015年度述职报告 时间:2016年03月28日 19:12:22 中财网 安徽国风塑业股份有限公司 独立董事许立新2015年度述职报告 2015年,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益,并对有关事项发表独立意见,积极关注公司在媒体和网 络上披露的重要信息,现将2015年度 履职情况报告如下: 一、出席公司会议情况 2015年度出席董事会会议情况具体如下: 应出席次数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 14 5 9 0 0 否 2015年,仔细审阅相关资料,独立公正地行使独立董事的 职权,不受公司主要股东和公司管理层的影响,对有关议案进行表决,本人切实履行 委员职责,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法 规的规定和要求。

    本人没有对公司董事会议案和非董事 会议案的其他事项提出异议;没有提议召开董事会、临时股东大会; 没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构;没有在股东大 会召开前公开向股东征集投票权的情况,勤勉尽责。

    保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息, 独立董事:许立新 2016年3月29日 中财网 ,公司共召开14次董事会, 3、其它保护中小股东合法权益工作 本人持续认真关注公司信息披露工作,发挥独立董事的作用,为公司经营管理建言献策,对重大事项的决策程序实施了监督、事前认 可并发表独立意见, 2、监督公司治理活动。

    督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司信息披露管理制度》的规定,坚决维护全体股东 特别是中小股东的合法权益,对有关事项做出客观、公正 的判断。

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