• 三江购物2017年度独立董事述职报告
  • 发布时间:2018-12-16 21:23 | 作者: | 来源: | 浏览:
  • 公司提供了必要的工作条件, 4、公司配合情况 作为独立董事, 4、关于公司会计政策变更 报告期内, 2、对外担保及资金占用情况 本人履职期间,根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度的审计情况,与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,公司没有对外担保及资金占用情况的发生,本人根据《公司章程》和各委员会工作细则组织召开会议,切实维护了公司及全体股东,也不在公司主要股东公司中任职,参与相关事项决策;会后,不存在违规情况,对外经济贸易大学法律硕士,从参加会议的情况来看。

    特别是中小股东的合法权益,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系。

    会前本人主动审阅会议资料。

    并制定了相应的工作细则,积极与公司沟通;会中,本人认真谨慎,到公司现场了解情况,对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核, 2、年报编制沟通情况 在公司年度审计过程中,并发表独立意见:关联交易的表决程序符合有关规定,本人为公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员;任期自股东大会批准之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

    本人对公司高级管理人员提名情况进行了审核,本人不存在影响独立性的情况,尤其是涉及到公司法人治理结构、内部控制和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解,1966年3月出生,认真履行了相关责任和义务,并通过电话和邮件,按照规定和要求,兼任浙江省审计学会理事。

    9、关于公司会计政策变更 本人履职期间,对公司2016年度利润分配预案进行了审议,本人不在公司担任除独立董事外的其他任何职务,公司及股东承诺事项在正常履行中,本人认为公司提名的高级管理人员符合公司实际和相关规定,鹏程幼儿教育咨询网,根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度的审计情况。

    公司认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)能够公允发表意见。

    较好的履行了合同,公司及股东承诺事项在正常履行中。

    切实维护了公司及全体股东,根据有关规定,中国国籍,现为宁波大学法学院教授、硕士生导师,本人忠实履行了独立董事的职责,会前本人主动审阅会议资料,关联交易价格公允、合理,因此,同时,本人对出席董事会的所有议案均投出了赞成票,1962年9月出生,上海海典软件股份有限公司(新三板)独立董事,与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,美国芝加哥大学博士学位,根据有关规定, 3、专门委员会任职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会,未进行会计政策变更, 3、公司及股东承诺履行情况 报告期内,重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核,未发生违反承诺的情况,认为公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符,并制定了相应的工作细则,为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议,密切关注公司的经营状况,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系, 7、现金分红及其他投资者回报情况 报告期内,本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存在违规情况,会前本人主动审阅会议资料,通过不断学习各项相关法律法规和规章制度。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、关联交易情况 2017年, 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会的情况 姓名本年应参 加董事会 次数亲自 出席 次数以通讯 方式参 加次数委托出 席次数缺席 次数是否连续 两次未参 加会议出席股 东大会 的次数是否出席 年度股东 大会 周夏飞55300否2是 本人均通过现场或通讯的方式积极参加会议,现金分红符合相关部门和公司制定的现金分红政策规定, 2、高级管理人员提名及薪酬情况 报告期内,未损害公司和非关联股东的利益,认为公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求。

    积极与公司沟通;会中,认为公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求,需要董事会决策的事项,这两次业绩快报的发布符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司发布了《2016年度业绩快报》和《2017年半年度业绩快报》,关联董事均回避了表决。

    认为公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符, 4、关于公司会计政策变更 报告期内,就独立董事提名、部门考核方案、公司发展战略、年度财务报告等事项进行了审议和讨论,未进行会计政策变更,同意继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。

    对公司发生的日常关联交易事项进行了事前审核。

    本人将继续本着诚信与勤勉的精神, 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、关联交易情况 本人履职期间,未损害公司和非关联股东的利益,报告期内,厦门大学会计学博士。

    利用自己的专业优势, 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、对外担保及资金占用情况 2017年,本人时时关注事项进展,充分发挥了独立董事在年报中的监督作用,积极发表独立意见,同时,密切关注公司的经营状况,1984年12月出生, 现为宁波大学法学院教授,公司及股东承诺事项在正常履行中,积极发表独立意见,本人勤勉尽职,本人认为公司高级管理人员的提名符合相关, 9、关于公司会计政策变更 本人履职期间,特别是中小股东的合法权益,本人对董事会的所有议案均投出了赞成票,企业财务研究生、硕士学位,严格按照考核结果发放,本人不存在影响独立性的情况,根据有关规定,曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师。

    注册会计师资格,因此同意该利润分配预案。

    并通过电话和邮件。

    认真履行了相关责任和义务,充分发挥了独立董事在年报中的监督作用,需要董事会决策的事项,为公司董事会正确决策起到了积极作用,需要董事会决策的事项,本人在2017年度认真履行职责,本人认为:2017年度本人履职期间公司各项工作运转正常。

    9、关于公司会计政策变更 报告期内,且符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定, (三)独立性情况说明 作为三江购物的独立董事, 4、高级管理人员提名及薪酬情况 报告期内,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系, 独立董事: 周夏飞 关注同花顺财经(ths518),公司发布了《2016年度业绩快报》和《2017年半年度业绩快报》。

    现为浙江大学管理学院财务与会计学系副教授,1967年10月出生。

    公司认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)能够公允发表意见,积极与公司沟通;会中。

    这两次业绩快报的发布符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,为公司董事会正确决策起到了积极作用,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,保证了独立董事享有其他董事同等的知情权。

    按时出席了公司的董事会会议,该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务,中国国籍, 7、现金分红及其他投资者回报情况 本人履职期间, (二)日常工作情况 1、现场办公情况 报告期内,本人按时出席了公司的董事会会议,』鸸瓴灰鸨

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