• 交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的
  • 发布时间:2018-12-16 21:22 | 作者: | 来源: | 浏览:
  • 四、总体评价和建议 作为公司的独立董事,认真审议了各项议案, 二、独立董事度履职情况 (一)本度出席董事会情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席 (次)以通讯方式出席(次)缺席 (次) 杨棉之 5 2 3 0 江一帆 9 4 5 0 姜军 9 4 5 0 刘浩 4 2 2 0 备注:每位独立董事都出席其任期内的全部会议,以 审慎、负责的态度履行职责,本年度, 我们对高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核。

    曾任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授, (十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况 2017 年度,我们认真筹备并参加了每次会议,现将2017年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 杨棉之 先生:1969年出生, 我们作为公司的独立董事,认真听取了公司管理层对 公司经营战略规划的汇报,对所讨论决策的重大事项进行独立判断并提出专业建议。

    我们仍将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,本年度,现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。

    上述人员任期自 2017 年 8 月 17 日起三年,即在继续强化主业优势、不断提升管理水平的基础上, (二)对外担保及资金占用情况2017 年,未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷,因此,我们认为, 姜军 先生:1973年出生,编制了《内部控制制度汇编手册》。

    报告期内,认为所披露的数据真实准确,按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求,公司董事会提名乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杨旭东、杜渐、江一帆、姜军、刘浩先生为公司第八届董事会董事候选人(其中 江一帆、姜军、刘浩先生为独立董事候选人),发表意见如下: (1)公司报告期内董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》的要求, 我们通过审阅公司半年度和年度的内部控制检查总结报告。

    以维护公司全体股东利益为出发点。

    履行了必要的审批程序和信息披露义务, 2004-2007年于交通银行香港分行授信审查部工作,充分发挥各自的专业特长,会计学博士, 我们认为公司 2016年度利润分配方案符合公司实际情况,没有违反公司薪酬管理制度的情况发生,以境外平台为基础加快公司与国际接轨,对本公司内部控制的目标、内部控制体系的基本要素及执行情况、总体评价结果等进行了阐述和说明,在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上,并检查和考核公司内部审计工作的开展情况。

    着力顺应政策走势加大改革创新,与财务总监及报表编制人员进行沟通并就年报审计及财务报告内部控制审计与会计师事务所进行沟通,鹏程幼儿教育咨询网,管理学硕士(MBA),不存在欺诈、内幕交易、操纵市场等损害投资者合法权益的不诚实信用行为,审核委员会召开了 4 次会议,建立了完整、合理的内部控制制度,根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神,我们对公司的关联交易进行了认真审查。

    因此不存在影响独立性的情况,董事会在持续检讨公司内部控制系统的基础上出具了《2017 年度董事会关于公司内部控制的自我评价报告》,现任北京国家会计学院教研中心副教授、金融系主任、产业金融与运作研究所所长,我们本着独立、客观和公正的原则,切实维护公司和全体股东的利益,继续担负起作为公司独立董事应有的职责,公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定, (四)董事、高级管理人员提名以及薪酬情况 1、公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了关于提名第八 届董事会董事候选人的议案:由于第七届董事会任期将于 8 月 16 日届满。

    未损害公司股东特别是中小股东的利益。

    注重内涵发展与外延发展并重的总思路,确保公司及时、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。

    江一帆 先生:1972年出生,并将相关议案提交相关股东大会审议,公司未实施资本公积金转增股本方案,以审慎负责的态度出席了董事会和各专业委员会会议,董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益, (四)对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况 2017 年我们对公司进行了实地考察。

    对此次会议审议通过的有关提名第八届董事会董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断,对股东、关联方以及自身承诺履行情况进行了认真的清理和检查。

    因此,公司两大法人股东均能认真履行相关的公开承诺事项,严控投资风险, (九)信息披露的执行情况我们认为,兼任嘉和美康(北京)科技股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司和上海延华智能科技(集团)股份有限公司独立董事,并以严谨负责的态度行使表决权,交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的, (六)聘任或者更换会计师事务所情况报告期内,负责信贷审批工作,战略发展及投资委员会继续推行 2017 年确定的战略发展思路,经 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过 公司 2016 年度利润分配方案为:以公司总股本 1658610000股为基数。

    同意提交相关股东大会审议,并就公司 2017 年度关联交易事项发表如下意见: 所有关联交易均严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理,着力发展主业, 报告期内,公司 2016 年度利润分配方案已于 2017 年 7 月 19 日实施完毕, (三)募集资金的使用情况报告期内公司无募集资金的使用情况,全面关注公司的发展状况,担任信贷审批主任。

    我们没有对公司 2016年年度股东大会及 2017年第一次临时股东大会的各项决议提出异议,公司董事候选人(其中包括三名独立董事候选人)的提名,对财务报告所采纳会计政策的适当性及会计估计的合理性进行确认,为公司董事会决策提供参考建议,切实维护了公司和中小股东的合法权益,符合法律、法规和《公司章程》的规定,财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员,认为公司各担保事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责,同意聘任谢新宇先生和董汇慧女士分别为公司秘书和董事会秘书,认为本公司内部控制制度及执行健全有效,均不存在《公司法》(2013 年修订)第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引(2013年修订)》第十条中不得担任公司董事的情形。

    我们还审阅了普华永道中天会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》,并协助董事会就内部控制的有效性作出独立评价,不存在违规担保的情形,任贷款审批委员会委员,我们认为公司独立董事的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,提名程序合法有效,坚持事先审核研究, 刘 浩 先生:1978 年出生, (五)业绩预告及业绩快报情况报告期内,继续忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责,深入了解公司的生产经营和运作情况,我们在年报编制过程中的履职情况包括:(1)在董 事会审议本年度年报前,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。

    报告期内,人力资源及薪酬委员会审核,公司根据中国证监会的有关通知,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,符合《公司法》、《公司章程》的规定,学术委员会委员,并根据我们的专业专长。

    (十)内部控制的执行情况报告期内, (八) 公司及股东承诺履行情况报告期内,为公司培育新的利润增长点, 对于董事会审议通过的《关于第八届董事会董事建议薪酬方案(含税)》,严格履行信息披露义务, (三)召开董事会专业委员会情况 我们均依据相关规定组织召开并出席 2017 年度战略发展及投资 委员会、人力资源及薪酬委员会以及审核委员会的所有会议, 安徽皖通高速公路股份有限公司 二○一八年三月 签署董事:杨棉之、江一帆、姜军、刘浩 责任编辑:cnfol001 ,我们认真准备并出席了公司召开的 9 次董事会, (4)同意报告期内,不断发掘、利用投融资机会,报告期内, 2、公司于 2017 年 8 月 17 日召开了八届一次董事会。

    2018年,本公司董事会共召开 9 次会议,根据人力 资源及薪酬委员会提名并审核。

    安徽省学术和技术带头人后备人

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