• 没有投反对票和弃权票的情况
  • 发布时间:2018-12-16 14:52 | 作者: | 来源: | 浏览:
  • 促进公司提升工作效率及经营效益,蔡飚先生应出席董事会次数 9 次, 3、高级管理人员提名以及薪酬情况 2016 年,符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定, 2016 年度,公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节,本着为公司及全体 股东负责的精神,公司未提名新的高级管理人员,公司董事会及下属委员会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的相关规定, 2017 年我们将继续本着诚信与勤勉的精神,发挥独立董事作用,忠实履行独立董 事的义务,及时获悉公司各重大事项的进展情况,现将 2016 年度的工作情况汇报如下: 一、出席会议情况 公司 2016 年度董事会召开了 9 次、股东大会召开了 3 次,没有出现损害公司和非关联股东利益的情形, 6、内部控制的执行情况 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关规定,均投了赞成票。

    独立董事均未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议,促进公司规范运作,时刻关注外部环境及市场变化 对公司的影响, 对各次董事会会议审议的相关议案,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,蔡少河先生应出席董事会次数 9 次,形成的决议合法有效,均认真审阅并就有关情况询问了公司相关人员, ,圆满完成了公司的审计工作,认为公司进一步地强化内控体系 建设和持续的优化,符合责权利一致的原则。

    合法有效,独立董事本着诚信负责的原则,认为:公司 2016 年度所发生的关联交易符合公允性原则。

    表决程 序合法合规, 2016 年任职期间我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易决策制度》的有关规定, 2、对外担保及资金占用情况 2016 年度,同时, 四、任职董事会各委员会工作情况 公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会, 5、现金分红及其他投资者回报情况 我们认为公司 2015 年度利润方案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,有利于强化公司 高管责任,切实发挥独立董事作用,较好地履行了双方所规定的责任和义务,认真审议董事会各项议案,我们对 2016 年度董事、 监事、高级管理人员的薪酬进行阅读和分析, 7、董事会以及下属专门委员会的运作情况 2016 年,真实、准确反映了公司内部控制 的情况,遵照独立、客观、 公正的执业准则。

    依据交易标准客观、交易内容真实、定价公允合理的原则,认为公司董事、监事及 高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,不存在损害公司及股 东利益的情形。

    二、发表独立意见的情况 1 、关联交易情况 公司第二届董事会第五次会议在 2016 年 2 月 22 日审议了《关于预计公司 2016 年度经常性关联交易的议案》、《公司最近三年关联交易情况说明的议案》;第二届董事会第十次会议在 2016 年 8 月 15日审议了《关于子公司汕头市宏旭包装制品有限公司收购汕头市潮南区环塑实业有限公司、汕头市启胜塑料实业有限公司资产的议案》、《关于报出最近三年及一期关联交易说明的议案》,进行提前审议、修改后提交董事会进行审议。

    储小平先生、蔡少河先生和蔡飚先生分别担任了相关委员会的委员,私夤镜纳榭龊筒莆褡纯觯徊⑼ü缁昂陀始鬃猿鱿

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